+38 (044) 337 67 05

info@kvadrapravo.com

Рейдерство – це заволодіння майном або правами на управління юридичною особою проти волі власника. Для отримання результату використовуються різні методи: від створення корпоративних конфліктів до фізичного захоплення, підробки документівта перереєстрації активів/бізнесу у відповідних реєстрах.

За різними даними в Україні протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Найпростіше зміну власника зробити через підробку документів та недобросовісних реєстраторів. Законодавець настільки спростив порядок реєстрації змін до складу учасників ТОВ, що на сьогоднішній день для реєстрації не потрібен ні статут, ні волевиявлення учасників на Загальних зборах – лише акт приймання-передачі частки в статутному капіталі. На підставі цього документу реєстратор проводить відповідні зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). Підписи на акті засвідчуються у нотаріуса, проте акт оформляється не на нотаріальному бланку, нотаріус навіть не зберігає примірники таких документів.

Президентом України винесено Указ №542/2019 «Про заходи щодо протидії рейдерству», зокрема:

- автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням / зупинкою реєстраційних дій, створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком, фото- та відеофіксація учасників транзакцій;

- запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП);

- невідкладне інформування власників майна, учасників юридичної особи про проведення реєстраційних дій щодо їх власності;

- створення єдиного електронного реєстру нотаріальних дій;

- обов’язковість нотаріального посвідченя договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі юридичної особи.

 

ЯК ЗАХИСТИТИ СВІЙ БІЗНЕС?

  • Доповність статут товариства «антирейдерськими положеннями». Врегулюйте механізм зміни складу власників зі всіма необхідними погодженнями та закріпіть ефективний механізм контролю за керівництвом при вчиненні операцій, що передбачають відчуження активів, залучення позик і кредитів, передачі майна в іпотеку /заставу.
  • Укладіть корпоративний договір, в якому передбачте можливі спірні ситуації, порядок їх вирішення, передбачте відповідальність за порушення корпоративного договору.
  • Чітко визначіть повноваження виконавчого органу, керівників підрозділів, порядок взаємодії, відповідальність, обов’язково підписуйте договори NDA (про нерозголошення конфіденційної інформації).
  • Диверсифікуйте активи, створюйте перехресне володіння, структуруйте бізнес так, щоб виробнича і торгівельна діяльність здійснювалася різними юридичними особами, проте була підконтрольна власнику бізнесу. Цінне нерухоме майно можна передати в іпотеку підконтрольним юридичним особам з метою додаткового захисту. При необхідності – формуйте «штучну» кредиторську заборгованість» та виводьте її на підконтрольні підприємства.
  • Зберігайте корпоративні документи, документи на цінні активи та документи, що можуть викликати інтерес у правоохоронних органів, не за місцезнаходженням підприємства. Це усуне ризик їх втрати у разі обшуку, виїмки чи незаконного проникнення у офіс підприємства. Рекомендуємо передати такі документи на зберігання адвокату, оскільки вони складатимуть «адвокатську таємницю», що посилить їх захист від незаконного вилучення.
  • Розробіть інструкції щодо дій під час перевірок контролюючими органами, проведення обшуків, проведіть інструктаж посадових осіб та інших працівників підприємства.
  • Проводьте перевірку контрагентів перед укладенням договорів – насамперед в ЄДР, в Єдиному державному реєстрі судових рішень та в Єдиному реєстрі боржників.
  • Здійснюйте постійний моніторинг інформації щодо підприємства та власного нерухомого майна, яка міститься в ЄДР, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Для цього існує ряд безкоштовних сервісів, які дозволяють оперативно отримувати інформацію про те, які дії та які зміни відбуваються в цих реєстрах.

Перелік заходів не є вичерпним і повинен розроблятися індивідуально, виходячи із структури бізнесу на підставі проведеного юридичного, фінансового та кадрового аудиту. Укладіть договір з адвокатом – легше вжити попереджувальних заходів, чим «відвойовувати» своє майно «зареєстроване» за третьою особою.

 

«Как страшно умирать второй, страшно умирать второй…» (фрагмент с песни «Бонни & Клайд» (Ночные снайперы (Дианы Арбениной)).

 

Давно намагаюсь написати дану статтю і вчора випадково переключаючи радіостанції і прослухавши ці слова, вирішила її закінчити.

Чесно – небагато клієнтів звертається до адвоката для складення заповіту. Можливо ми досить безпечні і не задумуємося про проблеми, що можуть виникнути після … для наших рідних та близьких. Проте життєві ситуації вражають і мені перш за все хочется і мета даного телеграм-каналу, щоб наші клієнти знали, які можливості пропонує законодавство в різних ситуаціях.

Отже, заповіт вважається особистим розпорядженням, однак, законодавством передбачено виняток з правил – заповіт подружжя, щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності.

 

Сукупність умов для чинності заповіту подружжя:

1) заповіт можуть укладати лише особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі;

2) заповіт подружжя може бути складений лише щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності. Тобто майно, набуте подружжям під час шлюбу, створене спільною працею подружжя чи інше майно, яке набуває режим спільної сумісної власності подружжя за договором, крім речей індивідуального користування;

3) спільне бажання чоловіка та дружини, щожо складення спільного заповіту.

Звертаю увагу на те, що за життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню. Після смерті одного з подружжя другий з них вже не матиме права скасувати чи змінити зроблений подружжям заповіт.

Сутність розпоряджень у заповіті подружжя полягає в тому, що:

  • частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив;
  • той з подружжя, хто пережив іншого, обмежений у праві розпорядження майном, нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті;
  • право спадкування цього майна спадкоємці набувають лише після смерті обох з подружжя.

Отже, при складенні спільного заповіту  важливо розуміти правову суть та наслідки цього правочину в майбутньому для того, хто пережив другого з подружжя.

Проте чинне законодавство не дає відповіді, щодо механізму переходу права власності на частку у спільному майні подружжя при наявності спільного заповіту після смерті одного з подружжя. Розібратися з порядком оформлення спадщини в такій ситуації спробувала наш партнер – приватний нотаріус Малаховська Ірина Валентинівна, яка звернулася за відповідними роз’ясненнями до Міністерства юстиції України, завдяки яким було визначено наступний алгоритм (послідовність) дій, які вчиняє нотаріус (в тому числі як держреєстратор) в зазначеній ситуації:

1) вчинення нотаріальної дії щодо видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя (крім випадків коли частка у спільному майні подружжя вже визначена);

2) проведення реєстраційний дій в Державному реєстрі прав у зв’язку з визначенням часток (залежно від наявності зареєстрованого права власності на спільне майно подружжя: державна реєстрація права власності або внесення змін до записів в Державному реєстру прав);

3) проведення державної реєстрації права власності у зв’язку з переходом права на частку у спільному майні подружжя (відповідно до статті 1243 Цивільного кодексу);

4) накладення заборони відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя;

5) проведення державної реєстрації обтяження права власності на майно, зазначене у заповіті подружжя. 

Таким чином, основна мета спільного заповіту подружжя в отриманні майна, яке було спільною сумісною власністю тим із спадкоємців, який обраний подружжям спільно, за домовленістю за життя кожного із них, а також у тому, що той із подружжя, який пережив, продовжує користуватися спільним сумісним майном до своєї смерті без змін у звичному йому майновому стані.

З повним текстом розяснення Міністерства юстиції України можна ознайомитися за посиланням >>> та посиланням >>>

При прийнятті на роботу працівників  фізичним особам-підприємцям, треба виконувати вимоги трудового законодавства, адже якщо підприємець використовує працю фізичних осіб, він є роботодавцем (пп. 14.1.222 ПКУч. 1 ст. 1 ЗУ «Про організації роботодавців»). ФОПу потрібно мати майже ті ж самі кадрові документи, що і юридичним особам, але є певні відмінності.

statutЯк повідомлялося раніше, 17 червня 2018 року набув чинності Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі за текстом – Закон). Відповідно до вказаного Закону передбачено ряд змін, що стосуються діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Діючі товариства повинні привести свої установчі документи у відповідність з новим законодавством. Для цього встановлений строк в один рік, тобто до 17 червня 2019 року. Після 17 червня 2019 року положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності Законом.

Таким чином, статути не приведені у відповідність припиняють дію лише в частині, що суперечить Закону. Звертаємо увагу на те, що Закон не передбачає відповідальності за неприведення установчих документів у відповідність та не містить положень про те, що установчий документ товариства стає недійсним після 17 червня 2019 року.

Які ж ризики для бізнесу у неприведенні статуту у відповідність?

  • Рішення органів управління товариства прийняті у відповідності з новим Законом, але такі що суперечать статуту товариства, з формальних причин можуть бути оскаржені в суді.
  • Статут товариства може бути повністю чи частково визнаний недійсним у судовому порядку.
  • Банківські установи можуть відмовляти у відкритті, обслуговуванні рахунків, інші контрагенти – в укладенні договорів, наданні інших послуг. Такі ситуації виникали навіть в перехідний період.

Таким чином, навіть відсутність у Законі прямих санкцій за неприведення статуту у відповідність до Закону, таке неприведення  створює значні ризики для учасників (спадкоємців/ правонаступників) та кредиторів товариства, виникнення внутрішньокорпоративних конфліктів та блокування рішень органів товариства через суд. А подібні ситуації можуть бути причинами призупинення діяльності товариства.

Тому не рекомендуємо ігнорувати норми Закону і привести установчі документи у відповідність. Для цього надаємо зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю, розроблений адвокатами АО «КВАДРА ПРАВО».

Звертаємо Вашу увагу на те, що Ваш статут повинен стати робочим документом, а не просто «щоб було» і дублювати норми законодавства. В статуті товариства можна і потрібно передбачити механізми захисту товариства від рейдерства, врегулювати корпоративні відносини між учасниками (порядок входу /виходу/ виключення/ спадкування/ правонаступництва/ звернення стягнення на частку, порядок розподілу прибутку), механізми контролю за керівником (обмежити ліміти/ предмет правочинів, змінити кворум по прийняттю окремих рішень), передбачити можливість скликання Загальних зборів через електронну пошту, іншими засобами. Тобто статут товариства  повинен бути виписаний під Ваш бізнес, з урахуванням його особливостей та взаємовідносин між учасниками бізнесу. Звертайтесь – обов’язково допоможемо.

Зразок статуту за посиланням >>>

Як відомо, 14 травня 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд м. Києва своїм рішенням скасував постанову №295, якою регулювався порядок проведення виїзних перевірок та інспекційних відвідувань Держпраці.       Таким чином, на сьогодні Держпраці має право проводити перевірки в межах загального порядку, визначеного Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», від 05.04.2007 р. № 877-V.