🔺Національний банк України наприкінці квітня склав акти про правопорушення за неподання звітності за перший квартал 2021 року стосовно учасників ринку небанківських фінансових послуг – лізингодавців, ломбардів та фінансових компаній. Такі акти були складені за результатами безвиїзного нагляду.
🔺Низка учасників небанківського ринку не усунули порушення та станом на початок червня не подали до Національного банку свою звітність. Тому Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 4 червня уперше розглянув зазначені акти та застосував заходи впливу до 36 компаній. А саме – до чотирьох лізингодавців, 13 ломбардів та до 19 фінансових компаній.
4️⃣ лізингодавцям тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу:
🔸ТОВ «АВТОСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37219215);
🔸ТОВ «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «МАТРИЦЯ» (ЄДРПОУ 34881532);
🔸ТОВ «СИСТЕМПРО» (ЄДРПОУ 41738122);
🔸ТОВ «МЕЙД ФІНАНС» (ЄДРПОУ 32530344).
➕Також 1️⃣3️⃣ ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту:

🔹ПТ «ЛОМБАРД «АВЕРС» (ТЗОВ “ФІНІНВЕСТ ХОЛДИНГ” І КОМПАНІЯ) (ЄДРПОУ 37030601);
🔹ПТ «ЛОМБАРД «БЕЗ ШТРАФІВ» ТОВ «АЛЬФАРД ІНВЕСТ» ТА ТОВ «АЛЬФАРД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37017780);
🔹ПТ «ЛОМБАРД «ГРОШОВА ДОПОМОГА» ТОВ ІНВЕСТАЛЬЯНС УКРАЇНА» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37906120);
🔹ПТ «ЛОМБАРД «ДК» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОСКАР», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАН КОЦЬКИЙ») (ЄДРПОУ 38038690);
🔹ПТ «ЛОМБАРД «ДРУЖБА» ТОВ «РЕМБЕРГ» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39917717);
🔹ПТ «ЛОМБАРД «КЛОНДАЙК» (ЄДРПОУ 36484957);
🔹ПТ «ЛОМБАРД З УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ СЕРВІС» І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37007698);
🔹ПТ «ЛОМБАРД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» БЕЙЛІНА О. В. І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37811337);
🔹ПТ «Ломбард ТОВ «Надал» і компанія» (ЄДРПОУ 37395004);
🔹ПТ «ЛОМБАРД «ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НІК» СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ЛЕММА» У ФОРМІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 23454927);
🔹ПТ «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36620970);
🔹ПТ «ЛОМБАРДІЯ «ЛОМБАРД КОПИЧ І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37633121);
🔹ПТ «ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ» (ЄДРПОУ 34402830).
☝️Крім того, 1️⃣9️⃣фінансовим компаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг:
🔺ТОВ «ФІНСОЛЮШИНС» (ЄДРПОУ 42925542);
🔺ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКОРД» (ЄДРПОУ 42457245);
🔺ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРІНВЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41934556);
🔺ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС РЕСУРС» (ЄДРПОУ 42483909);
🔺ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШЕН» (ЄДРПОУ 41586366);
🔺ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛУРІЯ» (ЄДРПОУ 43072822);
🔺ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРИФОН» (ЄДРПОУ 42990805);
🔺ТОВ «ВОЛИНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 38691844);
🔺ТОВ «ДІАМАНТ-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43597961);
🔺ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41323009);
🔺ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» (ЄДРПОУ 25586047);
🔺ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 41653861);
🔺ТОВ «СИЦУМОН» (ЄДРПОУ 40688762);
🔺ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОУ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 42307098);
🔺ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43354149);
🔺ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОАН» (ЄДРПОУ 41638581);
🔺ТОВ «УТРЕНС ПРОМІС» (ЄДРПОУ 40197715);
🔺ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНТАНДЕМ» (ЄДРПОУ 41736523);
🔺ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40518562).
✍️Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 7 червня 2021 року.
✔️Відсьогодні й до дати усунення порушень зазначені компанії ❌втрачають право укладати нові договори про надання фінпослуг, а також договори, що збільшують зобов’язання за раніше укладеними договорами. Водночас зупинення ліцензій не позбавляє компанії від обов’язку виконувати свої зобов’язання за вже укладеними договорами про надання фінансових послуг.
‼️Компанії, до яких застосовано заходи впливу, можуть усунути порушення та подати звітність до Національного банку до 30 червня 2021 року.
‼️Також вони повинні подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, що це підтверджують.